Er komen nieuwe wetten tegen witwaspraktijken in Spanje. Deze wetgeving zal een verplichting opleggen aan de Spaanse banken om informatie te verzamelen over de rekeningen van bepaalde klanten en zonder dat de betreffende klant het mag weten.
De wetgeving is van kracht voor Spanjaarden en buitenlanders die een hoger ambt uitoefenen of er een hebben uitgeoefend.
De nieuwe wetgeving volgt de Europese wetgeving maar hier zal men ze uitbreiden naar politici en rechters.
Een nieuwe site
8 jaar geleden
Geen opmerkingen:
Een reactie posten